Телефон
8 (83144) 7-47-03
Отчет об итогах голосования Балахнинский хлебокомбинат ГОСА 2018 июль

Акционерное общество «Балахнинский хлебокомбинат»

Годовое общее собрание акционеров.
Отчет об итогах голосования на общем собрании.

Составлен 02 июля 2018 года Нижегородская область, город Балахна
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Балахнинский хлебокомбинат».
Место нахождения общества: Российская Федерация, Нижегородская область, город Балахна
Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2018 года.
Дата проведения общего собрания: 28 июня 2018 года.
Место проведения общего собрания: 606402, Россия, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Энгельса, дом
82а, актовый зал АО «Балахнинский хлебокомбинат».

Повестка дня общего Собрания:
Номер вопроса повестки дня Собрания
Формулировка вопроса повестки дня Собрания

Вопрос № 1
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО
«Балахнинский хлебокомбинат» по результатам 2017 года.

Вопрос № 2
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО
«Балахнинский хлебокомбинат» по результатам 2017 года.

Вопрос № 3
Избрание членов Совета директоров АО «Балахнинский хлебокомбинат».

Вопрос № 4
Избрание членов ревизионной комиссии АО «Балахнинский хлебокомбинат».

Вопрос № 5
Утверждение аудитора АО «Балахнинский хлебокомбинат».

Ит оги голосов ан ия п о в о п росам п ов ест ки д ня общего С обран ия и форм ули ров ки решен и й ,
п ри нят ых С обрани ем :

В оп р ос № 1

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Балахнинский хлебокомбинат» по результатам 2017 года.
• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 457 465 голосов.
• Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 457 465 голосов.
• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 399 910 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 87,42%.

Чи сло голосов, отд ан ных з а к аждый и з вари антов голосован и я п о вопрос у № 1 п овестк и дн я:

«ЗА» – 399 910 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Формул иров ка решения, принятого Собранием по в опросу повес тки д ня : Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Балахнинский хлебокомбинат» за 2017 год.
В оп р ос № 2

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Балахнинский хлебокомбинат» по результатам 2017 года.
• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 457 465 голосов.
• Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 457 465 голосов.
• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 399 910 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 87,42%.

Чи сло голосов, отд ан ны х з а к аждый и з вари антов голосован и я п о вопрос у № 2 п овестк и дн я:

«ЗА» – 399 910 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Формул иров ка решения, принятого Собрание м по вопросу повес тки д ня

Прибыль АО «Балахнинский
хлебокомбинат» по результатам 2017 финансового года не распределять. Не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Балахнинский хлебокомбинат» по результатам
2017 финансового года.

Воп р ос № 3

Избрание членов Совета директоров АО «Балахнинский хлебокомбинат».
• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 287 325 голосов.
• Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 2 287 325 голосов.

• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 1 999 550 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 87,42%.
Чи сло голосов, отд ан ных з а к аждый и з вари антов голосован и я п о вопрос у № 3 п овестк и дн я: Кандидат в Совет директоров Общества – Лиходедов Александр Михайлович
«ЗА» – 399 910 голосов
Кандидат в Совет директоров Общества – Чечков Сергей Владимирович
«ЗА» – 399 910 голосов
Кандидат в Совет директоров Общества – Семенычева Оксана Викторовна
«ЗА» – 399 910 голосов
Кандидат в Совет директоров Общества – Лиходедова Анастасия Юрьевна
«ЗА» – 399 910 голосов
Кандидат в Совет директоров Общества – Борисова Ольга Александровна
«ЗА» – 399 910 голосов

«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0 голосов
Формул иров ка решения, принятог о Собранием по в опросу повес тки д ня : Избрать в состав Совета директоров АО «Балахнинский хлебокомбинат» следующих кандидатов:
1. Лиходедов Александр Михайлович;

2. Чечков Сергей Владимирович;
3. Семенычева Оксана Викторовна;
4. Лиходедова Анастасия Юрьевна;
5. Борисова Ольга Александровна.
В опрос № 4
Избрание членов ревизионной комиссии АО «Балахнинский хлебокомбинат».
• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 457 465 голосов.
• Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 131 624 голоса.
• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 74 069 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 56,27%.
Число г олосов, отданных за к аж ды й из вариантов голосования по вопросу № 4 повес тки дня:

Кандидат в Ревизионную комиссию АО «Балахнинский хлебокомбинат» Шевякова Евгения Алексеевна
«ЗА» – 74 069 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Кандидат в Ревизионную комиссию АО «Балахнинский хлебокомбинат» Осинкина Лариса Елистратовна
«ЗА» – 74 069 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Кандидат в Ревизионную комиссию АО «Балахнинский хлебокомбинат» Шабунина Любовь Николаевна
«ЗА» – 74 069 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Формул иров ка решения, принятого Собранием по в опросу повес тки д ня : Избрать в ревизионную
комиссию АО «Балахнинский хлебокомбинат» следующих лиц:
1. Шевякову Евгению Алексеевну;
2. Осинкину Ларису Елистратовну;
3. Шабунину Любовь Николаевну.
В оп р ос № 5
Утверждение аудитора АО «Балахнинский хлебокомбинат».
• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 457 465 голосов.
• Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 457 465 голосов.
• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 399 910 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 87,42%.
Чи сло голосов, отд ан ных з а к аждый и з вари антов голосован и я п о вопрос у № 5 п овестк и дн я:
«ЗА» – 399 910 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Формул иров ка решения, принятого Собранием по в опросу повес тки дня : Аудитором АО «Балахнинский хлебокомбинат» утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм» (место нахождения: 603079, Н. Новгород, Московское шоссе 77-25).

Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии:
Акционерное общество «Регистратор Интрако»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Пермь, ул.Ленина, 64
Филиал регистратора: Первый независимый регистратор – филиал Акционерного общества «Регистратор Интрако» Почтовый адрес: 603950, БОКС-7, г.Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, 6/1
Лица, уполномоченные осуществлять от имени Регистратора функции счетной комиссии: Рузавина Эльвира Игоревна,
Плеханов Андрей Павлович.

Председатель общего собрания (Чечков Сергей Владимирович)

Секретарь общего собрания (Осинкина Лариса Елистратовна)